A informação foi revelada nesta quarta-feira por investigadores que atuam no caso.

A PF começou ontem a analisar o material e suspeita que as mídias contenham toda a trilha da corrupção atribuída à suposta organização criminosa que a Operação Satiagraha desarticulou. Nesse material se incluem planilhas com dados sobre valores de propinas e nomes de autoridades e políticos que teriam sido beneficiados pelo empresário.

A perícia está sendo realizada pelo Instituto Nacional de Criminalística (INC). Peritos da Superintendência da PF em São Paulo participam da pesquisa, que deve durar de 30 a 60 dias. A análise preliminar do material recolhido pelos agentes da PF aponta a existência de listas com os nomes de supostos beneficiários do esquema de desvio de recursos públicos, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Material deve conter listas com os nomes de supostos beneficiários do esquema, diz polícia

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Quem é Dantas
Quem é Pitta
Quem é Naji Nahas

Clique no gráfico abaixo para ver matérias, comentário da colunista Rosane de Oliveira e como foi a Operação Satiagraha:

AE

Um fundo sob suspeitaA origemO Opportunity Fund foi criado com base numa legislação em vigor de março de 1987 a janeiro de 2000. As regras estavam incluídas no Anexo IV da resolução 1.289 do Conselho Monetário Nacional (CMN). Por isso, os recursos com essa origem foram apelidados de "Anexo 4".O que eraUma forma de atrair capital externo para investimentos no Brasil. Para isso, isentava esses recursos do pagamento de 20% de Imposto de Renda para aplicações na bolsa de valores. Mas vedava o acesso a investidores que são residentes no Brasil e aplicações em compra de papéis fora da bolsa e aquisições que representassem mudança de controle de empresas.Como foi usadoO Opportunity Fund foi criado usando a isenção tributária prevista no Anexo 4 somada aos benefícios fiscais e de sigilo existentes em paraísos fiscais como as Ilhas Cayman.Como funcionaNas Cayman, como em vários outros países chamados de paraísos fiscais, é possível criar uma empresa apenas com um endereço baseado em uma "P.O. Box" - caixa postal. A do Opportunity tinha o número 852, na Avenida Elgin, na Grand Cayman, e sua representante legal era Verônica Valente Dantas, irmã do dono do banco.A acusaçãoA PF suspeita que recursos de brasileiros estivessem indo "passear" em Cayman, por meio de um conjunto de fundos do Opportunity, e retornassem ao Brasil sob a forma de aplicações "estrangeiras", isentas de IR, de forma ilegal.A operaçãoCom sede no Rio de Janeiro e escritório em São Paulo, o Opportunity capta recursos de brasileiros por meio da empresa registrada em Cayman, faz aplicações no Brasil em nome dessa companhia e remunera os aplicadores com os resultados isentos de imposto.O riscoSegundo o MPF, cerca de 200 aplicadores no Opportunity Fund podem ser indiciados pelos crimes de evasão de divisas e sonegação fiscal.